санкції мінфіну США

Всі новини з міткою

Мінфін США оприлюднив перелік держав, які допомагають агресору обходити міжнародні санкції (Документ. англ.)

Росія намагається обходити санкції країн Заходу за допомогою 18 держав. Через них москва пробує налагодити паралельний імпорт санкційних товарів. Відповідний список опублікувало Міністерство фінансів США. Скачати оригінал документу можна тут Серед тих, хто допомагає державі – агресору обходити санкцій Заходу, є країни

Майже 1000 осіб та понад 300 компаній знаходяться під санкціями через напад на Україну (огляд)

Аналітики центру R&D YouControl проаналізували санкційні списки країн США, Великобританії, Канади, Австралії та Японії, а також санкції Європейського союзу. Головні інсайти – у матеріалі.  Після вторгнення російських військ на територію суверенної України 24 лютого 2022 року ряд країн світу ввели

9 ознак ухилення від санкцій за Мінфіном США

Бюро Мінфіну США (FinCEN) радить фінустановам посилити пильність через спроби обходу санкцій росією. Бюро опублікувало список ознак для виявлення таких компаній, а також тих, які можуть бути замішані у фінансуванні тероризму і фінансових схемах. Цей список можна використовувати для визначення підозрілих контрагентів.